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Cómo Implantar SARLAFT y no morir en el intento

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Club de Banqueros y Empresarios - Sede Centro

Carrera 8 #12b - 82 Piso 3

Bogotá, Bogotá 111711

Colombia

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Descripción del evento

Descripción

La supervisión basada en riesgos es una realidad dentro de la normatividad en nuestro país actualmente. Aprenda de la mano de los expertos las estrategias exitosas para implantar SARLAFT más alla de consulta en listas restrictivas y poder así tener un completo modelo de riesgos LA/FT que incluya segmentación de clientes, construcción de alertas y evaluación de factores de riesgo.

ENTRADA LIBRE - CUPO LIMITADO

Mayor informacion en los teléfonos: (1)2440133 - (300) 760-4352 y al correo comercial@ethosweb.com

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