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Curso Práctico de Compliance Penal

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Ubicación

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Garberí Penal: Compliance y Defensa Penal

Travessera de Gracia 66, 2º 2ª, 08006 Barcelona

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Spain

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Reembolsos hasta 7 días antes del evento

Descripción del evento

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Analiza los riesgos penales, diseña políticas e implementa controles para prevenir los delitos en las organizaciones.

Dirigido a consultores, profesionales o estudiantes, que deseen obtener una visión teórico-práctica del Compliance.

El programa formativo de Garberí Penal, te permitirá conocer el marco legal y los estándares normativos nacionales e internacionales sobre los sistemas de Gestión de Compliance Penal y la prevención de la corrupción en las organizaciones.

El programa de 20 horas de formación presencial está dividido en 10 sesiones con un alto nivel de interacción con el tutor.

Objetivos:


1. Disponer de una visión integral sobre el cumplimiento normativo y la ética empresarial.
2. Conocer y aplicar el marco normativo referencial para la evaluación eficiente de los delitos de acuerdo con el catálogo cerrado y los bloques normativos del Código penal español.
3. Emplear herramientas para el desarrollo de matrices de evaluación de riesgos penales.
4. Implementar políticas y controles para la prevención de conductas que expongan a la organización a una posible comisión de delitos.

Contenido del Programa:

  • Responsabilidad Penal de la Persona Jurídico.
  • Orígenes del Compliance. Antecedentes y contexto histórico.
  • Normas prácticas del Compliance.
  • ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
  • Las organizaciones.
  • Gestión de riesgos.
  • Identificación y gestión de riesgos penales.
  • Prevención de la corrupción y el fraude. Explicación teórico-práctica de la Norma ISO 37001 sobre la prevención de la corrupción.
  • Compliance y terceras partes

Herramientas:

Como parte de la propuesta, se entregarán recursos informativos como guías, glosarios y otros manuales en formato físico y digital. Este material es parte de un importante banco de herramientas preparados por especialistas en Compliance de Garberí Penal, para que el profesional pueda disponer de instrumentos de alto valor que le permitan al profesional resolver interrogantes durante la implementación de los sistemas de Compliance Penal.

Dirigido a:

  • Administradores o Directores de Empresas.
  • Compliance Officers.
  • Abogados y Asesores Legales in-house.
  • Profesionales que ejerzan funciones de Compliance, Buen Gobierno y Gestión de Riesgos
  • Auditores Internos.
  • Responsables de Prevención de Riesgos, Calidad o Medioambiente.

Cuadro formador:

Alex Garberí: Director de Garberí Penal. Abogado penalista y Experto en Compliance por la Universidad de Barcelona con más de 20 años de experiencia en Dº Penal y Dº Penal Económico. Profesor del Máster de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y en la obra de Big Data ISDE.

José Alejandro Cuevas: Legal & Compliance Project Manager. Abogado internacional y Máster en Project Management por la Universidad de Barcelona, con 12 años de experiencia en derecho y Compliance. Coordinador del Programa de Mentoring y Profesor en la obra de Big Data ISDE.

Luis Jesús Sánchez: Abogado civilista y mercantilista, Experto en Compliance por la Universidad de Barcelona y Magíster en Dº de los Negocios.

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