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Ley Antilavado. Centro Mexicano Pro Bono

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales

Viernes, 26 de julio de 2019 desde las 10:00 hasta las 13:00 (hora de verano central hora de México (Ciudad de México))

Ley Antilavado. Centro Mexicano Pro Bono

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Tipo Fin Cantidad
Registro 26 jul. 2019 Gratis  

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Detalles del evento

Centro Mexicano Pro Bono en alianza con la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, te invitan a la conferencia sobre: 

 

Ley Antilavado

 

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se denominan actividades vulnerables, aquellas que por su condición se han vuelto en gran medida propensas a ser utilizadas por grupos criminales para el lavado de dinero, de esta manera procesar ganancias obtenidas de actividades ílicitas y transformarlas en lícitas, ya sea disfrazándolas, ocultándolas  o mezclándolas de forma que se dificulte, evite u oculte su verdades procedencia. 

 

Esta ley aplica para el sector social

¿Quieres conocer porque?  ¡No te pierdas la conferencia!

 

Temario:

  • Las OSC como sujetos obligados en la Ley Anti Lavado
  • Identificación de actividades vulnerables de las OSC y presentación de avisos
  • Visitas de verificación y sanciones

 

Fecha: 26 de julio 2019

Horario

9:30   Registro

10:00  Inicio puntual de la conferencia

13:00  Finaliza 

Sede: Auditorio Grupo México, Planta Baja

Campos Elíseos 400, Lomas de Chapultepec, CDMX

 

**No contamos con estacionamiento

** Cupo limitado a 45 personas

 

¡Importante!

Sí te registras a este taller, es primordial que acudas, ya que una OSC se puede quedar sin lugar. 

#Pensemos como RED

#Crezcamos en RED

 

¿Aún no eres parte de la Red de Asociaciones? 

Actualmente somos más de 3,000 OSC a nivel nacional, la Red, busca profesionar y brindar capacitaciones gratuitas a las organizaciones aliadas. 

Para registrarte solo requieres ingresar a nuestra plataforma: https://redasociaciones.com o puedes descargar nuestra app"LaRedmx" disponible para IOS y Android.

Conoce todos los recursos gratuitos a los que puedes acceder (Cursos, convocatorias, etc)

 


¿Tienes alguna pregunta sobre Ley Antilavado. Centro Mexicano Pro Bono? Contáctate con Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales

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Cuándo y dónde


Auditorio Grupo México. Planta Baja
Campos Eliseos 400
Lomas de Chapultepec III Secc, Ciudad de México, CDMX
México, 11000
México

Viernes, 26 de julio de 2019 desde las 10:00 hasta las 13:00 (hora de verano central hora de México (Ciudad de México))


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Organizador

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales

¿Qué es la Red?

La Red, es un espacio para que Organizaciones de la Sociedad Civil puedan capacitarse, profesionalizarse, recibir asesoría legal y acceder a convocatorias vigentes para procurar fondos de forma GRATUITA.

¿Quienes pueden ser parte?

Afiliarse a la Red es totalmente GRATUITO y pueden ser parte:

  • Fundaciones Empresariales
  • Empresas con Actividad Social
  • Organizaciones de la Sociedad Civil
  • Asociaciones Civiles
  • Instituciones de Beneficencia Pública
  • Instituciones de Asistencia Privada
  • Organizaciones No Gubernamentales

www.RedAsociaciones.com

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