Dirigido a

Contadores, Abogados, Encargados y Auxiliares de Cumplimiento en Actividades Vulnerables

Objetivo

El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), su regulación nacional, obligaciones y responsabilidades tanto del sujeto obligado como del responsable de cumplimento.

Por qué asistir

El participante obtendrá el conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de dinero en Actividades Vulnerables.

Temario

• Introducción al delito de lavado de dinero
• Conceptos básicos
• Autoridades nacionales
• Actividades vulnerables
• Obligaciones
• Identificación de clientes e integración de expedientes
• Tipos de avisos e informes
• Restricción de efectivo
• Visitas de verificación
• Responsable de cumplimiento
• Certificación
• Sanciones
• Casos prácticos

Expositor

Mtro. Miguel Barba Medina

Lic. Rodolfo Núñez Romero