Dirigido a:

Responsables y auxiliares de cumplimento, ventas, integradores, contadores y abogados.

Conocimientos previos necesarios:

Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo:

Conocer, entender e interpretar adecuadamente las disposiciones de conocimiento de clientes y usuarios, logrando una integración de expedientes con estricto apego a las disposiciones aplicables.

Por qué asistir:

El participante conocerá las disposiciones específicas para la integración de expedientes, detectando los Principales errores cometidos por los sujetos obligados

Observaciones realizadas por la autoridad en las visitas de verificación

Temario:

• -Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Reglamento
• Reglas de carácter general

Expositor:

CPC Alberto Alfonso Romero Quezada