Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, auditores internos o externos en materia de prevención de Lavado de Dinero.

La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

Objetivo:

Conocer como desarrollo la auditoría, revelación de hallazgos y elaboración de un informe de auditoría.

Por qué asistir:

El participante obtendrá el conocimiento del marco regulatoria nacional, los lineamientos de la CNBV, Metodología de autoría y responsabilidad del auditor.

Temario:

Marco regulatorio Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

• Normas para Atestiguar
• Lineamientos de la CNBV
• Organismos internacionales
• Responsabilidad del auditor

Metodología de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

• Criterios claves de evaluación
• Procedimientos de Auditoria y su correcta ejecución

Informe de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

• Opinión del Auditor independiente
• Correcta revelación
• Seguimiento de hallazgos

Expositor:

CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez