ABC de las Actividades Vulnerables

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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jal.

El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

Dirigido aContadores, Abogados, Encargados y Auxiliares de Cumplimiento en Actividades VulnerablesObjetivoEl asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), su regulación nacional, obligaciones y responsabilidades tanto del sujeto obligado como del responsable de cumplimento.Por qué asistirEl participante obtendrá el conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de dinero en Actividades Vulnerables.Temario<ul><li>Introducción al delito de lavado de dinero</li><li>Conceptos básicos</li><li>Autoridades nacionales</li><li>Actividades vulnerables</li><li>Obligaciones</li><li>Identificación de clientes e integración de expedientes</li><li>Tipos de avisos e informes</li><li>Restricción de efectivo</li><li>Visitas de verificación</li><li>Responsable de cumplimiento</li><li>Certificación</li><li>Sanciones</li><li>Casos prácticos</li></ul>ExpositorMtro. Miguel Barba MedinaLic. Rodolfo Núñez Romero

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