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Descripción del evento
El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

Acerca de este evento

Dirigido a

Contadores, Abogados, Encargados y Auxiliares de Cumplimiento en Actividades Vulnerables

Objetivo

El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), su regulación nacional, obligaciones y responsabilidades tanto del sujeto obligado como del responsable de cumplimento.

Por qué asistir

El participante obtendrá el conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de dinero en Actividades Vulnerables.

Temario

  • Introducción al delito de lavado de dinero
  • Conceptos básicos
  • Autoridades nacionales
  • Actividades vulnerables
  • Obligaciones
  • Identificación de clientes e integración de expedientes
  • Tipos de avisos e informes
  • Restricción de efectivo
  • Visitas de verificación
  • Responsable de cumplimiento
  • Certificación
  • Sanciones
  • Casos prácticos

Expositor

Mtro. Miguel Barba Medina

Lic. Rodolfo Núñez Romero

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{ _('Organizer Image')}

Organizador Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jal.

Organizador de ABC de las Actividades Vulnerables



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