INTELEGAL en alianza con la Red de Asociaciones de Grupo México Fundación, te invitan al seminario:

¡Evento en línea!

Obligaciones para las OSC en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo:

Dar a conocer a las Organizaciones de la Sociedad Civil las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y las Reglas de Carácter General.

¿Qué aprenderás en el seminario?

Las Organizaciones de la Sociedad Civil contarán con conocimientos principales para implementar programas de prevención y cumplimiento en la materia, con la finalidad de mitigar los riesgos a los que están expuestos y así evitar sanciones.

Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2020

Horario:

10:00 Inicia la sesión (horario México)

12:00 Finaliza

Horario Colombia: 10:00 am

Horario Chile: 11:00 am

Horario Argentina: 12:00 horas

Horario Brasil: 12:00 horas

Link de acceso al seminario:

https://americasmining.webex.com/americasmining-sp/j.php?MTID=mc418e63e13be4f4639c61a0abe4da84f

Pasos para ingresar al webinar:

1. Ingresa al link anterior 10 minutos antes de la hora de inicio.

2. Si te pide número de reunión y contraseña, son:

N° de reunión: 145 058 3268

Contraseña: Red2020

3. Para activar tu audio, selecciona la opción "Llamar usando la computadora" en tu PC o "Llamar usando internet" usando tu celular.

4. Manten tu cámara y micrófono desactivados durante la sesión.

Temario:

1. Objetivos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

2. Sanciones administrativas a los sujetos obligados.

3. Delitos de las actividades vulnerables.

4. Autoridades en México que intervienen en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

5. Facultades de las autoridades.

6. ¿Quiénes son sujetos obligados?

a. Umbral de identificación de acuerdo con el Sector que se capacita.

7. Obligación de darse de alta ante el SAT y designar responsable ante la autoridad.

8. ¿Cuándo se tiene que identificar al cliente o usuario?

10. ¿Cuándo se tiene que presentar aviso a la UIF, de acuerdo con el sector que se capacita?

11. ¿Cuándo no existe obligación de la LFPIORPI?

12. ¿Cuándo hay que presentar un aviso de acumulación?

13. ¿Cuándo hay que presentar informe sin operaciones?

14. ¿Cuándo hay que presentar aviso de 24 horas?

15. ¿Cuándo hay que presentar avisos modificatorios?

16. Capacitación al personal de la entidad que realiza actividades vulnerables.

17.- Funciones del encargado del cumplimiento ante la autoridad.

18. Resumen de obligaciones y su comparativo con iniciativa de reforma 2019.

Ponente: Lourdes Marcela Amezcua Singh

Mtra. Lourdes Marcela Amezcua Singh, Abogada de Profesión egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con Maestría en Derecho Administrativo y Procuración de Justicia, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Socio Director de la firma CARE INTELEGAL CORP. ASESORES, S.C., Auditor Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT), es instructora registrada ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la materia, ha participado como Orador en la 12ª Conferencia Anual de Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros (ACAMS) y como ponente en diferentes foros de Organizaciones de la Sociedad Civil, en Baja California y Jalisco.

Con mas de 18 años de experiencia profesional, al haberse desempeñado en diferentes cargos dentro de la función pública, el día de hoy su principal función es como Consultor Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, atendiendo a diferentes sectores considerados Actividades Vulnerables, como Casinos, Organizaciones de la Sociedad Civil e Inmobiliarias, en la implementación de Programas de Cumplimiento.

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